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鉅亨網新聞中心第三十四條第42款1.事實發生日:105/02/242.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:調整一O五年股東臨時會議案順序。6.因應措施:上傳「重大訊息」及「召開股東臨時會之公告」。7.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召集事由: (一)報告事項 1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。 2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及 計畫效益顯現情形報告。 3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法,由運量百分比法 變更為直線法報告案。 4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。 7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 (二)討論事項 1.本公司申請股票上市案。 2.為配合本公司申請股票上市,原股東放棄初次上市新股承銷之優先 認股權案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.修訂本公司「公司治理準則」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。 9.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 10.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (三)臨時動議 二、停止過戶起始日期:105/02/18 三、停止過戶截止日期:105/03/18
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