鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人審查報告書。 3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(三)承認事項： 1.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。(四)討論暨選舉事項： 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 7.改選董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:(一)受理股東提案或提名事宜如下：(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。(2)受理期間：自105年3月30日起至105年4月8日止，凡有意提案之股東請於105年 4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣， 以掛號函件寄送。(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司 （地址：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓 股務室收，電話：02-29177353）。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者， ，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，，逕向本公司股務代理 人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。
9A2625FC53254A1A
- 原住民青年創業 利率最低比較選擇
- 房貸整合卡債 急貸推薦安全管道
- 機車學生專案 哪家銀行貸款好過過件率最高
- 協商可以貸款嗎 快速辦理貸款哪家好
- 屏東身分證借款 如何預借現金安全快速
- 跟地下錢莊借錢 哪一間銀行貸款最快
- 渣打銀行信貸好過嗎 借錢容易安全方法
- 保單借款額度 利率超低推薦銀行
- 原住民青年創業 利率最低比較選擇
- 房貸整合卡債 急貸推薦安全管道
- 機車學生專案 哪家銀行貸款好過過件率最高
- 協商可以貸款嗎 快速辦理貸款哪家好
- 屏東身分證借款 如何預借現金安全快速
- 跟地下錢莊借錢 哪一間銀行貸款最快
- 渣打銀行信貸好過嗎 借錢容易安全方法
- 保單借款額度 利率超低推薦銀行
9A2625FC53254A1A
文章標籤
全站熱搜
留言列表
